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AXIS BANK की बढ़ी मुश्किलें, ED ने दर्ज किया केस

 Girish Tiwari |  2016-12-17 06:22:37.0

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तहलका न्यूज़ ब्यूरो


नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार सख्त हो गयी हैं बैंको पर खास नजर रखा जा रहा है, नोएडा के एक्सिस बैंक में फर्जी अकाउंट मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है. एक्सिस बैंक पर बीस कंपनियों के फर्जी अकाउंट में साठ करोड़ रुपए जमा करने का आरोप है. ईडी ने बैंक में पाए गए फर्जी खाताधारकों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है.


ईडी की एक टीम नोएडा-51 स्थित एक्सिस बैंक पहुंच गई है. टीम बैंककर्मियों और बुलियन ट्रेडर्स के बयान दर्ज कर रही है. बता दें कि एक फर्जी कंपनी के निदेशक बनाए गए नंदू नामक शख्स की शिकायत के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है.


इस मामले में पड़ताल कर रहे आयकर विभाग ने भी प्रवर्तन निदेशालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जांच एजेंसियों को शक है कि एक्सिस बैंक में नोटबंदी के बाद से कई फर्जी अकाउंट्स खोले गए हैं.


गौरतलब है कि आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक की कृष्णानगर शाखा में 12 फर्जी कंपनियों के अकाउंट्स होने का शक जताया था.


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